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证券代码：003012          证券简称：东鹏控股          公告编号：2022-107              广东东鹏控股股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议，决定于2023年1月9日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况定召开2023年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。   （1）现场会议时间：2023年1月9日（星期一）下午14:30。   （2）网络投票时间：时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；票的时间为2023年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年1月3日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）；  （2）公司董事、监事和高级管理人员；  （3）公司聘请的见证律师；  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。室。  二、会议审议事项  议案 1：《2023 年度日常关联交易预计的议案》；  议案 2：《2023 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》；  议案 2 需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；  上述议案已经公司经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二十次会议决议公告》和相关公告。  三、提案编码  表一：本次股东大会提案编码示例表：                                            备注 提案编码                   提案名称              该列打勾的栏目                                            可以投票  四、会议登记等事项上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。政编码：528031，信函请注明“股东大会”字样。                 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；       （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；                             （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年1月6日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。  联系人：孟令闪、赖巧茹  电话号码：0757-82666287     传真号码：0757-82729200  电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net  通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部  邮政编码：528031  五、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。  六、备查文件  特此公告。                                   广东东鹏控股股份有限公司董事会                                    二〇二二年十二月二十四日附件 1：               参加网络投票的具体操作流程   一．   网络投票的程序投票”。   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二.通过深交所交易系统投票的程序   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：                         授权委托书   兹全权委托               先生（女士）代表我单位（本人）参加广东东鹏控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。   委托人（签名/盖章）：                 委托人身份证号码：   委托人持有股数：                    委托人股东账号：   受托人签名：                      受托人身份证号码：   委托日期：      年    月   日   本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:                                   备注提案                  提案名称           该列打勾的栏    同意 反对   弃权编码                                  目可以投票        保额度预计的议案注：方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

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